北京審理涉案5億地下錢莊案 5名嫌犯系銀行職員
今天上午，北京市西城區(qū)人民法院開庭審理涉案5億元的地下錢莊案。該案犯罪嫌疑人共有38人，其中有五人是銀行的工作人員。犯罪事實(shí)73起，無論犯罪金額和犯罪集團(tuán)的規(guī)模都實(shí)屬罕見，因此吸引了大批媒體記者的關(guān)注。由于案情復(fù)雜，被告人眾多，案件預(yù)計(jì)要審理三天。據(jù)悉，今天該案將從上午9：30分一直審理到晚21：00。
公訴機(jī)關(guān)指控稱，2009年至2011年4月間，被告人張紹春等38人相互勾結(jié)，未經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，為實(shí)現(xiàn)70余家單位從單位銀行結(jié)算賬戶上提取現(xiàn)金的目的，非法收受上述單位通過轉(zhuǎn)賬支票，電匯和網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式支付的單位銀行結(jié)算賬戶資金后予以套現(xiàn)，并從中牟取非法利益，涉案犯罪事實(shí)共計(jì) 73起。38名被告人非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，經(jīng)營額為人民幣5億元。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究張某等38人的刑事責(zé)任。
該案的公訴人告訴記者，單位從自己的銀行結(jié)算賬戶上提取大量現(xiàn)金是受到嚴(yán)格管理的?！氨热缧枰Ц敦浛?，就要像銀行出示正式合同，如果結(jié)算工資就要出示員工名單，這樣管理是為了控制市場上的現(xiàn)金流?？墒沁@些地下錢莊的存在，他們?yōu)閱挝惶峁┈F(xiàn)金規(guī)避監(jiān)管，就會(huì)擾亂市場上的這種現(xiàn)金管理秩序?！?/P>
上午9：00，北京市西城人民法院大法庭坐滿了媒體記者和旁聽人員。辯護(hù)席也上坐了近30位律師。法院工作人員在法庭中間拉上了警戒線，將旁聽席與被告席隔開。9:10分，法院工作人員告知記者，目前尚有一被告人還在提押途中，案件將于9：30分開庭。
- 相關(guān)閱讀:
-
毛曉峰老婆照片：80后四線小影星 兩人2012年結(jié)婚(圖)2015-02-022015年1月熱門安卓智能手機(jī)排行榜前十名 10款最佳手機(jī)推薦2015-02-01
- 新聞 娛樂 福建 泉州 漳州 廈門
-
- 云南省委原常委、省政府原副省長李石松受賄案一審宣判
2025-11-18 17:30 - 澳門特區(qū)行政長官岑浩輝發(fā)表2026年施政報(bào)告
2025-11-18 16:40 - 日媒稱高市作為首相的存在才是日本的存亡危機(jī)
2025-11-18 15:36 - 德國柏林約20所學(xué)校遭襲擊威脅 警方發(fā)起調(diào)查
2025-11-18 15:32 - 中方就建立中東無核武器區(qū)提出三點(diǎn)主張
2025-11-18 15:32 - 江蘇省政府關(guān)于董梁等職務(wù)任免的通知
2025-11-18 15:24 - 株洲市委管理干部任前公示公告
2025-11-18 11:25
- 云南省委原常委、省政府原副省長李石松受賄案一審宣判
- 猜你喜歡:
-
羅技回應(yīng)遭黑客攻擊：被盜信息不涉及核心敏感內(nèi)容2025-11-17商業(yè)航天主力！力箭一號(hào)明年計(jì)劃“月月發(fā)射”2025-11-10文化和旅游部提醒中國游客近期避免前往日本旅游2025-11-17
-
評(píng)論(北京審理涉案5億地下錢莊案 5名嫌犯系銀行職員)已有0條評(píng)論