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興業(yè)銀行龍巖分行成功堵截一起電信詐騙

來源:閩西日報 2016-12-28 11:12 http://www.ghqlgyb.cn/

  12月21日上午,一名客戶急沖沖地闖進(jìn)興業(yè)銀行龍巖分行營業(yè)部網(wǎng)點大廳,表示其資金遭電信詐騙,請求協(xié)助查詢和截留其被騙資金。大堂經(jīng)理立即詢問該客戶相關(guān)事項細(xì)節(jié),并報告網(wǎng)點會計主管。經(jīng)過努力,興業(yè)銀行龍巖分行成功堵截一起電信詐騙。

  經(jīng)了解,該客戶胡先生為某銀行客戶,20日晚接到電信詐騙電話后不慎將其銀行賬戶信息、身份信息、銀行短信保護(hù)驗證碼等透露予不法分子,隨后發(fā)現(xiàn)其銀行賬戶內(nèi)資金11000元不翼而飛、經(jīng)查詢賬戶流水后發(fā)現(xiàn)該筆資金已轉(zhuǎn)至在興業(yè)銀行開立的不明賬戶,特至興業(yè)銀行網(wǎng)點尋求協(xié)助。會計主管在了解事件經(jīng)過并核實確認(rèn)客戶身份信息后,安排工作人員查詢胡先生在興業(yè)銀行開立的銀行賬戶信息。經(jīng)與客戶確認(rèn),發(fā)現(xiàn)該客戶名下存在一張非其自行申請開立的虛擬結(jié)算卡,余額5000元,極有可能為該客戶遭騙取的款項。工作人員告訴筆者:“經(jīng)查詢該卡的交易流水,發(fā)現(xiàn)該筆資金是從我行理財產(chǎn)品轉(zhuǎn)出,我行工作人員因此根據(jù)自己的專業(yè)知識推斷該虛擬結(jié)算卡極有可能是不法分子以騙取的客戶信息通過我行網(wǎng)絡(luò)理財產(chǎn)品銷售平臺注冊生成,卡內(nèi)余額5000元即為客戶不翼而飛的部分資金,尚不明去向的6000元可能仍在其理財產(chǎn)品賬戶內(nèi)。”興業(yè)銀行工作人員遂立即與電子銀行渠道負(fù)責(zé)人取得聯(lián)系,確認(rèn)確有6000元尚在客戶理財產(chǎn)品賬戶內(nèi),且理財產(chǎn)品賬戶登記的客戶手機號碼實為詐騙分子所有,驗證了之前的判斷。隨后立即對不法分子擅設(shè)客戶信息予以修正,并最終成功協(xié)助客戶取回全部遭騙取的資金11000元。

  此案例中,不法分子通過偽裝騙取客戶銀行賬戶信息、身份信息、銀行短信保護(hù)驗證碼等私密信息,便于新興網(wǎng)絡(luò)營銷渠道擅設(shè)他人賬戶,并將客戶資金轉(zhuǎn)移至其非法設(shè)立的客戶理財賬戶,使客戶形成資金已被竊取的假象,擬于客戶慌亂之時再行騙取客戶支付密碼、短信驗證碼等密碼憑證。所幸胡先生在意識到自己遭遇電信詐騙后,始終保持冷靜,未再輕信詐騙分子的要求,并及時與銀行取得聯(lián)系,最終在興業(yè)銀行龍巖分行工作人員的協(xié)助下取回失竊資金。

  近年來不法分子實施電信詐騙竊取儲戶資金的案件頻發(fā),詐騙手段不斷翻新,對銀行客戶資金的安全產(chǎn)生了極大危害。興業(yè)銀行龍巖分行要求各營業(yè)網(wǎng)點充分認(rèn)識當(dāng)前電信詐騙案件防范形式,定期組織學(xué)習(xí),掌握協(xié)防電信詐騙犯罪的手段,提高電信詐騙識別能力,關(guān)注客戶情況,全面做好防范電信詐騙的風(fēng)險提示工作。同時,在電信詐騙案件頻發(fā)的形勢下,加大對外宣傳力度,向客戶普及銀行業(yè)務(wù)辦理常識,通過宣傳引導(dǎo)、標(biāo)語提示等措施,提醒和告誡客戶切勿輕信虛假電信信息,保護(hù)身份信息、密碼信息等重要私密,從根本上減少和杜絕電信詐騙案的發(fā)生。

責(zé)任編輯:黃柳君
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