成立空殼公司 制造事業(yè)紅火假象
為給違法行為披上合法外衣,不法分子往往成立公司,辦理完備的工商執(zhí)照等手續(xù),以掩蓋其非法目的、迷惑投資客,其實(shí)并沒有實(shí)際經(jīng)營或投資項(xiàng)目。
2015年9月,王某妙使用經(jīng)WK理財(cái)項(xiàng)目獲利的資金,注冊“福建沃客生活信息科技有限公司”,自己作為法定代表人。然而,“全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”顯示,該公司獲批的經(jīng)營范圍有軟件開發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)等,但特別指明“不含金融、證券或期貨的投資咨詢”和“不得從事增值電信、金融業(yè)務(wù)”。
沃客理財(cái)將辦公地點(diǎn)設(shè)在晉江梅嶺街道一高檔寫字樓。因全國前來投資、咨詢的群眾絡(luò)繹不絕,今年4月,王某妙又在晉江金井鎮(zhèn)成立“沃客生活會所”,還經(jīng)常在高檔酒店召開招商會,制造事業(yè)紅紅火火的假象。
實(shí)際上,王某妙落網(wǎng)后交代,他自己知道沃客理財(cái)?shù)慕?jīng)營模式是非法的。但他辯稱,再過幾個(gè)月,他打算將賺到的錢投入實(shí)體經(jīng)濟(jì),做電商或高檔美容會所,未來能“秒殺”馬云的淘寶網(wǎng)。不過,經(jīng)過調(diào)查,他名下的兩家公司都是空殼公司,沒有實(shí)際投資項(xiàng)目。
神化公司高管 煽動投資者進(jìn)圈套
都說無利而不往,傳銷項(xiàng)目多以炮制幾倍甚至幾十倍投資回報(bào)率的宣傳噱頭,才好引誘他人上當(dāng)。“沃客理財(cái),7次拆分,靜態(tài)12至15倍回報(bào)。”這樣的宣傳見諸各大貼吧、微信群中。
深知群眾有“跟著大老板有肉吃”的心理,在沃客理財(cái)?shù)男麄髦?,王某妙被神化?ldquo;很懂行和專業(yè),也是國內(nèi)第一個(gè)拆分盤、敢于直接露臉、全力以赴統(tǒng)戰(zhàn)在沃客一線市場的董事長……前期大部分讓利給了投資者和市場分享者,旨在扶貧助人文化”。
王某妙組織游某玉、李某端等四人分別成立各自團(tuán)隊(duì),號稱“四大金剛”,在全國范圍內(nèi)推廣WK理財(cái)項(xiàng)目,發(fā)展下線會員投資。這“四大金剛”買來奔馳、保時(shí)捷卡宴、寶馬等豪車,稱是投資沃客理財(cái)賺來的,以吸引投資者。
其中,李某端還是沃客理財(cái)主要的授課講師。這些講師用煽動性強(qiáng)的授課視頻“洗腦”、忽悠投資者。同時(shí),他們組織早期投資WK理財(cái)項(xiàng)目的“成功人士”,忽悠前來咨詢的群眾及初入沃客理財(cái)?shù)臅T,講解項(xiàng)目基本情況和投資獎(jiǎng)勵(lì)制度,引誘他人投資。