海都網(wǎng)－海峽都市報(bào)訊 由閩浙兩地警方聯(lián)手破獲的國內(nèi)首例系列跨國網(wǎng)絡(luò)欺詐通報(bào)會昨日在杭州舉行，根據(jù)通報(bào)，兩地警方依法抓獲涉嫌跨國網(wǎng)絡(luò)欺詐的36名犯罪嫌疑人，搗毀詐騙團(tuán)伙7個(gè)，他們分布在龍巖、廈門、莆田等地，涉案金額高達(dá)660余萬美元。據(jù)介紹，犯罪嫌疑人大部分是大學(xué)生，80后居多，擁有比較好的網(wǎng)絡(luò)知識，不少人英語都在專業(yè)八級之上。

　　稍早前的今年2月下旬，國內(nèi)電子商務(wù)巨頭阿里巴巴CEO（首席執(zhí)行官）兼總裁衛(wèi)哲、COO（首席運(yùn)營官）李旭暉便曾因?yàn)橹袊?yīng)跨國網(wǎng)絡(luò)商欺詐而雙雙引咎辭職。

嫌犯中80后居多

　　自2010年10月份開始，阿里巴巴的B2B平臺時(shí)有詐騙客商的案件發(fā)生，且有上升趨勢。在2011年春節(jié)后，阿里巴巴收集、整理了具有欺詐特征的客戶資料，向警方提出了偵案訴求。警方隨即組成專案組投入偵查，但由于犯罪嫌疑人在作案過程中為了逃避打擊，冒用他人身份證申領(lǐng)寬帶、隱匿身份和軌跡，給偵查工作設(shè)置了重重障礙。據(jù)稱，這些“欺詐供應(yīng)商”在全國各地注冊公司，以逃避防控。經(jīng)過抽絲剝繭之后，綜合數(shù)據(jù)分析、資金流入地等信息，終于發(fā)現(xiàn)涉案犯罪嫌疑人的蹤跡頻頻出現(xiàn)于福建莆田。

　　收網(wǎng)條件日趨成熟。4月15日，專案組在周密部署的基礎(chǔ)上集中了杭州、莆田兩地50多名警力分三路對落腳在龍巖、廈門、莆田等地的嫌疑人實(shí)施集中抓捕。整個(gè)抓捕行動歷時(shí)40多個(gè)小時(shí)，當(dāng)場抓獲違法犯罪嫌疑人36名，繳獲作案電腦35臺，用于銀行開戶的身份證60多張以及銀行卡137張。據(jù)介紹，這些人大部分是大學(xué)生，80后居多，擁有比較好的網(wǎng)絡(luò)知識，不少人英語都達(dá)專業(yè)八級。截至6月底，專案組已經(jīng)累計(jì)從繳獲的電腦上調(diào)取了多達(dá)6G的電子物證，并尋找聯(lián)系到被欺詐的208名境外買家。

揭秘詐騙產(chǎn)業(yè)鏈

　　偵查過程中，警方發(fā)現(xiàn)，不法分子通過電子商務(wù)平臺進(jìn)行欺詐已形成一個(gè)完整黑色產(chǎn)業(yè)鏈，從買賣平臺賬號，到提供虛假身份證、虛假銀行賬戶、通訊賬戶等作案工具，到最終實(shí)行欺詐、提款和轉(zhuǎn)移贓款等行為都有明確分工。

　　根據(jù)通報(bào)，犯罪團(tuán)伙的作案方式大致雷同，大多數(shù)是以網(wǎng)上非法收購阿里巴巴B2B的中國供應(yīng)商注冊賬號，以及購買假身份證申辦商業(yè)銀行卡的方式，在網(wǎng)上以收款不發(fā)貨以及發(fā)貨不對版的方式對海外的客商實(shí)施欺詐，這其中，欺詐手法主要是騙取國際買家的預(yù)付定金。

　　“變化快、個(gè)案小、數(shù)量多、影響大?！焙贾菥W(wǎng)絡(luò)警察分局局長邱平如是形容網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的特點(diǎn)。而據(jù)阿里巴巴前首席執(zhí)行官衛(wèi)哲此前公開表示，從2009年開始，全世界網(wǎng)絡(luò)欺詐的金額開始超過販毒，數(shù)量眾多的消費(fèi)者在體驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)購物時(shí)曾經(jīng)遭遇陷阱。

未使用第三方支付
直接打款落入陷阱

　　據(jù)稱，截至目前，阿里巴巴已累計(jì)補(bǔ)償買家193.6萬美金。阿里巴巴(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司首席執(zhí)行官陸兆禧表示，2月份至今，B2B平臺欺詐投訴下降率超過70%，將竭盡所能，持續(xù)打擊網(wǎng)絡(luò)欺詐，維護(hù)中國制造的國際形象。

　　調(diào)查處理情況顯示，在現(xiàn)在處理的所有案件中，沒有一起是使用了第三方的支付擔(dān)保，所有的買家都是輕信了賣家的低價(jià)、高利潤空間的吸引，缺乏防范意識，直接把款打給了賣家的賬戶，導(dǎo)致遭受欺詐。“低價(jià)，他們用低價(jià)吸引買家的注意，然后盡可能用各種辦法讓買家通過對他們有利的匯款方式付款。”據(jù)杭州警方介紹，不法“供應(yīng)商”會不停地篩選目標(biāo)，有的甚至十天能上傳十萬種產(chǎn)品，他們一般會同時(shí)與幾家外國客商議價(jià)，開出低廉的價(jià)格和誘人的出貨條件，以騙取定金。

　　還有業(yè)內(nèi)提醒，如果賣家出價(jià)遠(yuǎn)低于市場價(jià)，且交貨期限很短，應(yīng)提高警惕。此外，還應(yīng)核實(shí)賣家留下的信息，查看對方有無網(wǎng)上交易資質(zhì)、經(jīng)營范圍，千萬不要選擇無證或者不了解的經(jīng)營者交易；賣家的聯(lián)系方式只有QQ號碼、電子郵箱、手機(jī)號碼，沒有固定地址和對應(yīng)的固定電話時(shí)，不要輕易交易。（本網(wǎng)記者 王烽）